云维股份:云维股份关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-012
云南云维股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日14 点 00 分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告正文及摘要 √
2 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度财务预算方案 √
6 公司关于向银行申请 2024 年度综 √
合授信额度的议案
7 公司关于续聘会计师事务所的议 √
案
8 公司关于继续使用阶段性闲置资 √
金开展委托理财业务的议案
9 公司关于确认 2023 年度日常关联 √
交易执行情况和预计 2024 年度日

常关联交易的议案
10 公司 2023 年度利润分配预案 √
11 公司关于对全资子公司提供不高 √
于 1.7 亿元借款进行展期的议案
12 公司关于修订《公司章程》的议案 √
13 公司关于修订《公司独立董事工作 √
制度》的议案
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
14.01 蔡大为 √
14.02 张跃华 √
14.03 滕卫恒 √
14.04 杨椿 √
14.05 李斌 √
14.06 唐江萍 √
15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
15.01 施谦 √
15.02 杨继伟 √
15.03 于定明 √
16.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
16.01 李春艳 √
16.02 张烨 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-11 项、14-16 项议案已经公司九届董事会二十七次会议及九届监
事会第十八次会议审议通过，上述 12、13 项议案已经公司九届董事会第二十
五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 月和 2024 年 3 月 29
日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600725 云维股份 2024/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（三）异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
（五）登记时间：2024 年 4 月 22 日（星期一），上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00
六、 其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须
遵守相关规定。
（二）与会股东交通费、食宿费自理。
（三）联系人：桂腾雷、姜紫晗
（四）联系电话：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年年度报告正文及
摘要
2 公司 2023 年度董事会工作报
告
3 公司 2023 年度监事会工作报
告
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