保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年年度股东大会会议材料
二〇二四年五月

保变电气 二〇二三年年度股东大会会议材料目录
目 录

1、保变电气二〇二三年年度股东大会会议须知......2
2、保变电气二〇二三年年度股东大会授权委托书 ......4
3、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议程......5
4、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议案......6
（1）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......6
（2）关于公司 2024 年度科研计划的议案...... 10
（3）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......11（4）关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案. 17
（5）关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案...... 18
（6）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 19
（7）关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案...... 25
保变电气 二〇二三年年度股东大会会议须知
二〇二三年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

保变电气 二〇二三年年度股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
二〇二三年年度股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度科研计划的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本
预案的议案
5 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
6 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
7 关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保变电气 二〇二三年年度股东大会会议议程
二〇二三年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 8 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二三年年度股东大会现场会议闭幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

议案一 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
二〇二三年年度股东大会
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提交本次股东大会（见附件 1）。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2024年5月8日

议案一 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
保定天威保变电气股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定，从股东权益和公司利益出发，本着对全体股东负责的
精神，恪尽职守，认真履行监事职责。本年度公司监事会共召开了 6
次会议，监事会成员列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司经
营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行了有效监督，切实维护了股东及公司的合法权益，促进了
公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
1.《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于计提资产减值准备的议案》；
3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；
2023 年 4 月 14 日召开公司第 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；
八届监事会第六次会议 5.《关于<公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》；
6《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》；
7.《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
8.《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》。
2023 年 4 月 21 日召开公司第 《关于公司 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》。
八届监事会第七次会议
2023 年 5 月 31 日召开公司第 《关于公司监事会成员变动的议案》
八届监事会第八次会议
2023 年 6 月 16 日召开公司第 《关于选举王宏先生为公司监事会主席的议案》
八届监事会第九次会议
2023 年 8 月 25 日召开公司第 1.《关于计提资产减值准备的议案》；
八届监事会第十次会议 2.《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
1.《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四
2023 年 10 月 25 日召开公司第 川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议
八届监事会第十一次会议 案》；
2.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予
的责任，严格按照《监事会议事规则》，及时了解和掌握公司运营发
展，对公司的经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了

议案一 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
有效监督，2023 年公司共召开 6 次监事会，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，促进了公司持续健康稳定发展。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善治理结构，健全内部控制制度，完善风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截至报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为 2023 年度公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，截至报告期末，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。
四、监事会对公司收购资产情况的独立意见
公司监事会对公司 2023 年度收购资产情况进行了有效