友车科技:2023年年度股东大会会议资料

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月 25 日

目 录

会议须知......2
会议议程......4
议案一 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》......6
议案二 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》......13
议案三 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》......18
议案四 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》......19
议案五 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》......24
议案六 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》......25
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》......26
议案八 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》......27议案九 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》
......28议案十《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》......29议案十一《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》......30
议案十二 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》......31
议案十三 《关于补选第三届董事会董事的议案》......32
会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
五、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司及股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会共有 13 项议案，其中第 9、10、11 项议案为特别决议议
案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 10 项议案为普通决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行现场见证并出具法律意见书。

九、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 11:00
（二）现场会议地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
（三）会议召集人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长王文京
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）宣布本次股东大会会议议程
（四）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
9 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事
10 规则>的议案》
《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规
11 则>的议案》
累积投票议案
12.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
13.01 《关于补选张海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》
（五）股东发言
（六）议案表决
1、宣读表决规定
2、指定股东监票人
3、投票
4、休会，统计表决票
（七）宣读表决结果及股东大会决议
（八）律师发表见证意见
（九）宣布本次股东大会结束
议案一
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会针对 2023年度的工作情况编制了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案已经2024年3月28日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东审议。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件：《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认
真严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范公司
运营，推动公司持续、健康、稳定地发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作
内容及 2024 年的工作计划汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司围绕年度经营计划及目标有序地开展各项工作，各项业务稳
步推进，经营业绩实现稳健增长。2023 年度，公司实现营业收入 73,581.31 万元，
比上年同期增长 11.22%；归属于上市公司股东的净利润 11,480.54 万元，比上年
同期增长 6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 191,127.00 万元，比上年同
期增长 175.56%；实现基本每股收益 0.90 元/股。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
2023 年 3 月 2 日 第三届董事会 《关于审议确认公司 2022 年度财务审阅报告的议案》
第十一次会议
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
第三届董事会 止挂牌的议案》
2023 年 3 月 10 日 第十二次会议 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于审 议<用友 汽车信息科技（上 海）股份有限公司
2023 年 3 月 23 日 第十三次会议 2022 年度总经理报告>的议案》
2、《关于审 议<用友 汽车信息科技（上 海）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于审 议<用友 汽车信息科技（上 海）股份有限公司
2022 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审 议<用友 汽车信息科技（上 海）股份有限公司
2022 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办