正元地信:正元地信董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告

正元地理信息集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，我们作为审计与风险管理委员会委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况
公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士担任。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开审计与风险委员会会议6次，共审议议案41项，具体情况如下：
序 会议届次 召开时间 编号 议案名称 表决
号 情况
1 《关于<公司 2022 年第四季度募集资金 通过
存放与使用的核查报告>的议案》
2 《关于<公司 2022 年第四季度内部审计 通过
工作报告>的议案》
《关于<公司董事会审计与风险管理委
3 员会 2022 年第四季度工作报告>的议 通过
案》
1 二届三次 2023/2/16 4 《关于<公司 2022 年度内部审计工作总 通过
结>的议案》
5 《关于<公司 2022 年度法治工作报告> 通过
的议案》
6 《关于<公司 2022 年度内控体系工作报 通过
告>的议案》
7 《关于<公司 2023 年度全面风险评估报 通过
告>的议案》

序 会议届次 召开时间 编号 议案名称 表决
号 情况
8 《关于制定<公司合规管理办法>的议 通过
案》
9 《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要 通过
的议案》
10 《关于确认公司 2022 年度财务报告并 通过
对外提供使用的议案》
11 《关于<公司董事会审计与风险管理委 通过
员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
12 《关于<公司 2022 年度内部控制评价报 通过
告>的议案》
13 《关于<公司 2022 年度非经营性资金占 通过
用及其他关联资金往来情况>的议案》
14 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与 通过
实际使用情况专项报告>的议案》
15 《关于公司 2022 年年度利润分配方案 通过
的议案》
16 《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 通过
2023 年度财务预算报告>的议案》
17 《关于确认公司 2022 年度日常关联交 通过
易超出预计部分的议案》
2 二届四次 2023/4/14 《关于预计公司 2023 年度发生日常性
18 关联交易的议案》 通过
《关于续聘中天运会计师事务所（特殊
19 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 通过
机构及内部控制审计机构的议案》
《关于公司申请 2023 年度银行授信计
20 划及计划为子公司办理 2023 年度银行 通过
授信提供担保的议案》
21 《关于<公司 2023 年度内部审计工作计 通过
划>的议案》
22 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的 通过
议案》
23 《关于<公司 2023 年第一季度募集资金 通过
存放与使用的核查报告>的议案》
24 《关于<公司 2023 年第一季度内部审计 通过
工作报告>的议案》
《关于<公司董事会审计与风险管理委
25 员会 2023 年第一季度工作报告>的议 通过
案》
3 二届五次 2023/7/31 26 《关于<公司 2023 年第二季度募集资金 通过
存放与使用情况的核查报告>的议案》

序 会议届次 召开时间 编号 议案名称 表决
号 情况
27 《关于<公司 2023 年第二季度内部审计 通过
工作报告>的议案》
《关于<公司董事会审计与风险管理委
28 员会 2023 年第二季度工作报告>的议 通过
案》
《关于<公司 2023 年半年度募集资金存
29 放与实际使用情况的专项报告>的议 通过
案》
30 《关于公司及子公司使用部分暂时闲 通过
置募集资金进行现金管理的议案》
4 二届六次 2023/8/18 31 《关于公司前期会计差错更正及追溯 通过
调整的议案》
32 《关于公司 2023 年开展应收账款保理 通过
业务的议案》
33 《关于<公司 2023 年半年度报告>及其 通过
摘要的议案》
34 《关于<公司 2023 年第三季度报告>的 通过
议案》
35 《关于<公司内部审计 2023 年第三季度 通过
工作报告>的议案》
《关于<公司董事会审计与风险管理委