共创草坪:江苏共创人造草坪股份有限公司2023年度董事会工作报告

江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未 提出异议。董事会会议具体召开情况如下：
会议时间 会议名称 审核的议案
第二届董事会 审议通过：
第十一次会议 2023 年 1 月 20 日 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过：
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
第二届董事会 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
第十二次会议 2023 年 3 月 25 日 告的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公
司 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

会议时间 会议名称 审核的议案
《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额
度预计的议案》
《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议
案》
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购
注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2023 年 4 月 26 日 审议通过：
第十三次会议 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
审议通过：
第二届董事会 《关于墨西哥共创生产基地建设项目增加实施主体
第十四次会议 2023 年 6 月 16 日 的议案》
《关于调整激励对象已获授予但尚未解除限售的限
制性股票回购价格的议案》
第二届董事会 2023 年 8 月 15 日 审议通过：
第十五次会议 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会 2023 年 8 月 31 日 审议通过：
第十六次会议 《关于聘任财务总监的议案》
审议通过：
《关于 2023 年第三季度报告的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议案》
第二届董事会 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
第十七次会议 2023 年 10 月 30 日 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2023年度，公司董事会召集并组织了2次临时股东大会和1次年度股东大会， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决 议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。董事会召集的股东大会具体情况如 下：
会议时间 会议名称 审核的议案

会议时间 会议名称 审核的议案
审议通过：
2023 年第一次
2023 年 2 月 6 日 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
临时股东大会
案》
审议通过：
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2022 年年度股
2023 年 4 月 18 日 《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额
东大会
度预计的议案》
《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议
案》
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购
注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息
披露管理制度>的议案》
2023 年第二次 审议通过：
2023 年 11 月 16 日
临时股东大会 《关于修订<独立董事制度>的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按《公司章程》规定有效运行，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和
议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事