浙商银行:浙商银行股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-018
浙商银行股份有限公司
第六届董事会 2024年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024年 4月 22日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止
日为 2024 年 4 月 29 日。目前本公司董事会成员共 14 人。实际参与书面传签表
决的董事共 13 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、通过《浙商银行股份有限公司 2024年第一季度报告》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
二、通过《关于发行人民币金融债券的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
同意本公司申请发行不超过 600 亿元人民币金融债券，发行额度有效期至2025 年 6 月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、双创债、三农债等。同意授权本公司经营管理层，根据市场窗口择机发行。
本议案需提交股东大会审议。

三、通过《关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
同意本公司香港分行申请不超过 10 亿美元的境外债券发行额度，并授权香港分行根据市场窗口择机发行。
本议案需提交股东大会审议。
四、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》。
五、通过《关于修订〈浙商银行互联网贷款管理办法〉的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
六、通过《关于召开浙商银行股份有限公司 2023年度股东大会的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2024 年 4月 29 日