麒盛科技:麒盛科技2023年年度股东大会会议资料

麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
浙江省嘉兴市
二〇二四年五月

麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会文件目录

麒盛科技 2023 年年度股东大会会议须知......4
麒盛科技 2023 年年度股东大会会议议程......6
2023 年年度股东大会会议议案 ......8
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 8
附件 麒盛科技 2023 年度董事会工作报告...... 9
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 16
附件 麒盛科技 2023 年度监事会工作报告...... 17
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 25
议案四 关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 26
议案五 关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 27
议案六 关于 2023 年度企业社会责任报告的议案...... 28
议案七 关于 2023 年度利润分配的议案...... 29
议案八 关于支付 2023 年度审计费用的议案...... 30
议案九 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 31
议案十 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 33
议案十一 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ..... 34
议案十二 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案...... 35
议案十三 关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案...... 36
议案十四 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议
案...... 37
议案十五 关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案...... 39
议案十六 关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
...... 40
议案十七 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 41
议案十八 关于公司及子公司 2024 年度开展远期结汇业务的议案...... 42
议案十九 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 43
议案二十 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 44
议案二十一 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 45
议案二十二 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 46
议案二十三 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案...... 47
议案二十四 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 48
议案二十五 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案...... 49
议案二十六 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案...... 50
议案二十七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 51
议案二十八 关于修订《监事会议事规则》的议案...... 52
麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2024 年 5 月 6 日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
1、宣布会议开始；
2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；
4、监票人宣读审议事项表决办法。
（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
1、各股东进行表决；
2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。
（五）主持人宣读 2023 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了公司《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
附件：《麒盛科技 2023 年度董事会工作报告》

麒盛科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其
中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会
职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定
发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年，国内外经济整体呈回升的态势，国际经济虽然仍需面对世界各地
的地缘性政治冲突以及部分国家面临高通胀的风险，科技创新以及数字经济的
发展依旧在不断推动经济转型升级。
过去的 2023 年，公司专注的智能电动床细分赛道在国内得到了一定程度的
扩张，越来越多的国内消费者愿意尝试了解并使用智能电动床这一品类的产
品。随着人们对健康和舒适生活的追求以及智能电动床概念的普及，预测未来
该市场在国内将会迎来持续增长的阶段。
2022 年，公司提出来“新睡眠”的理念，2023 年，公司仍持续贯彻践行这
一理念，为广大消费者提供即时的睡眠解决方案，做到“在睡眠中发现的问题
再睡眠过程中解决”。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）2023 年度召开了董事会 10 次，具体情况见下表。
会议 时间 议案
第三届董事会 2023 年 1 月 13 日 1.《关于合资设立参股子公司的议案》
第二次会议
第三届董事会 1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
第三次会议 2023 年 4 月 20 日 2.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
5.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
6.《关于 2022 年度企业社会责任报告的议案》
7.《关于 2022 年度利润分配的议案》
8.《关于支付 2022 年度审计费用的议案》
9.《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
10.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
13.《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》
14.《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年