光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）023
武汉光迅科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
七次会议于 2024 年 5 月 31 日 14:30 在公司 432 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于董事辞职及补选董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见，详
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）023
见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
议案》
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二四年六月一日