超讯通信:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-038
超讯通信股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体监事发
出；
（三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开；
（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
2024 年 6 月 24 日