兴业科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-042
兴业皮革科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
书面通知于 2024 年 8 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 17 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二
工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年半年
度计提资产减值准备的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<舆情管
理制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日