三维化学:半年报监事会决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-024
山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年
第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 12 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2024 年 8 月 22 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及
摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度利润分
配方案》
根据公司《2024 年半年度报告》（未经审计），2024 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,438,818.71 元，母公司实现净利润人
民币-12,100,783.33 元，支付 2023 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取
法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 489,712,208.71 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 282,952,636.38 元，公司合并报表未分配利润为人民币 1,154,735,905.70 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 282,952,636.38 元。
公司 2024 年半年度利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本
648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），
共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司2023年度股东大会的授权，拟定的 2024 年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年半年度利润分配方案。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》
公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日