赤峰黄金:赤峰黄金2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-053
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 463,419,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1077
注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王建华先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》
及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；
4、公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,260,176 98.2393 8,114,020 1.7509 44,956 0.0098
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,257,976 98.2389 8,098,520 1.7475 62,656 0.0136
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,259,176 98.2391 8,111,220 1.7502 48,756 0.0107
2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,257,976 98.2389 8,097,520 1.7473 63,656 0.0138
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,235,776 98.2341 8,119,520 1.7520 63,856 0.0139
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,236,976 98.2343 8,118,820 1.7519 63,356 0.0138
2.06 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,257,176 98.2387 8,087,620 1.7452 74,356 0.0161
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,235,876 98.2341 8,118,820 1.7519 64,456 0.0140
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,216,776 98.2300 8,132,820 1.7549 69,556 0.0151
4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,257,376 98.2387 8,111,920 1.7504 49,856 0.0109
5、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,246,376 98.2364 8,101,020 1.7480 71,756 0.0156
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 455,200,576 98.2265 8,087,720 1.7452 130,856 0.0283
7、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,248,276 98.2368 8,107,120 1.7494 63,756 0.0138
8、 议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有
限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,522,196 98.2959 7,778,600 1.6785 118,356 0.0256
9、 议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》
9.01 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,453,796 98.2811 7,887,900 1.7021 77,456 0.0168
9.02 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,635,096 98.3202 7,706,700 1.6630 77,356 0.0168
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公
司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,259,876 98.2393 8,015,620 1.7296 143,656 0.0311
11、 议案名称：《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 458,220,696 98.8782 4,847,200 1.0459 351,256 0.0759
12、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 457,985,296 98.8274 5,260,500 1.1351 173,356