古井贡酒:半年报董事会决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-017
安徽古井贡酒股份有限公司
第 十 届董事会 第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 8 月 16 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2024 年 8 月
30 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议 并通过 《公司 2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年
度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议 并通过 《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日