江中药业:江中药业2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-043
江中药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,137,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.9984
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,022,893 99.9651 11,650 0.0035 102,511 0.0314
2、 议案名称：关于在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,752,175 97.6573 303,453 0.5412 1,009,940 1.8015
3、 议案名称：关于增补 1 名董事的议案
3.01 议案名称：崔兴品
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 325,970,934 99.6435 871,020 0.2662 295,100 0.0903
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2024 年半年 55,951,407 99.7963 11,650 0.0207 102,511 0.1830
度利润分配方案
2 关于在珠海华润银 54,752,175 97.6573 303,453 0.5412 1,009,940 1.8015
行办理存款业务暨
关联交易的议案
3.01 崔兴品 54,899,448 97.9200 871,020 1.5535 295,100 0.5265
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案涉及关联交易，关联股东华润江中制药集团有限责任公司、华润
医药控股有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 271,093,471 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议