云创数据:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-061
南京云创大数据科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
-
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
一、《关于非独立董事换届选举的议案》
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董 事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届 董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至 股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监 事换届公告》（公告编号：2024-051）。
具体累计投票议案如下：
1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事
1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事
经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职 资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 相关部门规章及公司章程的规定。
二、《关于独立董事换届选举的议案》
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独 立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届 董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年， 至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-051）。
具体累积投票议案如下：
2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事

2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事
经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及相关部门规章及公司章程的规定。
三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》
南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监 事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工 代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至 股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监 事换届公告》（公告编号：2024-051）。
具体累积投票议案如下：
3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事
3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事
经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。
2. 关于选举董事的议案表决结果
议 得票数占
案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序 有效表决 当选
号 权的比例
1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事 85,308,513 100.00% 当选
1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事 85,308,513 100.00% 当选
1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事 85,308,513 100.00% 当选
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议 得票数占 是否
议案名称 得票数
案 出席会议 当选
序 有效表决
号 权的比例
2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事 85,308,513 100.00% 当选
2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事 85,308,513 100.00% 当选
4. 关于选举监事的议案表决结果
议 得票数占
案 出席会议 是否
议案名称 得票数
序 有效表决 当选
号 权的比例
3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事 85,308,513 100.00% 当选
3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事 85,308,513 100.00% 当选
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 得票数占
案 议案 出席会议 是否
得票数
序 名称 有效表决 当选
号 权的比例
1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事 2,934,106 100.00% 当选
1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事 2,934,106 100.00% 当选
1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事 2,934,106 100.00% 当选
2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事 2,934,106 100.00% 当选
2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事 2,934,106 100.00% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法 有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
刘鹏 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
张真 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
沈诗强 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
雷琳娜 独立董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
王传顺 独立董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
马振宇 监事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
徐冬方 监事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 9