三维化学:第六届董事会2024年第六次会议决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-033
山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年
第六次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 11 月 11 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所
的议案》
董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c ni nfo.co m.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c ni nfo.co m.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年11月12日