嘉诚国际:广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年第二次股东大会会议资料

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

2024 年第二次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2024 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
上述议案 1 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东大会结束

议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下：
2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通
过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”），
自 2024 年 7 月 1 日起施行。
2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29
日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转
债转股及资本公积金转股后，公司的总股数为 345,211,243 股。
具体修订情况如下：
条目 现行条款 修订后条款
全文 股东大会 股东会
第七条 公司注册资本为人民币 233,248,396 元。 公司注册资本为人民币345,211,243元。
第十九条 公司股份总数为 233,248,396 股，每股 1 公司股份总数为 345,211,243 股，每股 1
元。 元。
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 公司不接受本公司的股份作为质权的
标的。 标的。
发起人持有的本公司股份，自公司 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 份，自公司股票在证券交易所上市交易
发行股份前已发行的股份，自公司股票 之日起 1 年内不得转让。法律、行政法
第二十九条 在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 规或者国务院证券监督管理机构对上
得转让。 市公司的股东、实际控制人转让其所持
公司董事、监事、高级管理人员应 有的本公司股份另有规定的，从其规
当向公司申报所持有的本公司的股份及 定。

其变动情况，在任职期间每年转让的股 公司董事、监事、高级管理人员应
份不得超过其所持有本公司股份总数的 当向公司申报所持有的本公司的股份
25%；所持本公司股份自公司股票上市 及其变动情况，在就任时确定的任职期
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 间每年转让的股份不得超过其所持有
离职后半年内，不得转让其所持有的本 本公司股份总数的 25%；所持本公司股
公司股份。 份自公司股票上市交易之日起1年内不
得转让。上述人员离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；
第三十三条 （五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、公司债券存根、股东会会议记录、
会会议决议、监事会会议决议、财务会 董事会会议决议、监事会会议决议、财
计报告； 务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产的 所持有的股份份额参加公司剩余财产
分配； 的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购 分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份； 其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。 或本章程规定的其他权利。
股东提出查阅前条所述有关信息或 股东提出查阅、复制前条所述有关
者索取资料的，应当向公司提供证明其 信息或者索取资料的，应当向公司提供
第三十四条 持有公司股份的种类以及持股数量的书 证明其持有公司股份的种类以及持股
面文件，公司经核实股东身份后按照股 数量的书面文件，公司经核实股东身份
东的要求予以提供。 后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 / 公司股东会、董事会、监事会召开
会议和表决可以采用电子通信方式。
第三十六条
至第一百一 原第三十五条至第一百一十条 顺延至第三十六条至第一百一十一条
十一条
第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违 公司股东会、董事会决议内容违反
反法律、行政法规的，股东有权请求人 法律、行政法规的，股东有权请求人民

民法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、
表决方式违反法律、行政法规或者本章 表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起60日内，请求人 有权自决议作出之日起60日内，请求人
民法院撤销。 民法院撤销；但是，股东会、董事会的
会议召集程序或者表决方式仅有轻微
瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东