盛美上海:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-011
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 2 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 6 名，董事罗千里、HAIPING DUN 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事彭明秀出席会议并表决；
董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事 ZHANBING
REN 出席会议并表决。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年
度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9 票赞成，占董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）听取了《2024 年度独立董事述职情况报告》
本议案尚需提交公司股东大会听取。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职情况报告》。
（五）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议
案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
（九）审议通过了《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
（十）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十一）审议通过了《关于推动 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第二届董事
会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十四）审议通过了《关于 2025 年度经营计划的议案》
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议，因两名委员弃权未能形成有效决议，直接提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
（十六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）。
（十七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，
全体委员回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：全体董事对本议案回避表决。
（十九）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：8 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事王坚对本议案回避表决。
（二十）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、王坚对本议案回
避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
（二十一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年2月27日