盛美上海:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-012
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年2月25日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：全体监事对本议案回避表决。
（九）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
经审核，监事会认为；公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
表决情况：2 票赞成，占无关联关系监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联监事 TRACY DONG LIU 回避表决本项议案。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
监事会
2025年2月27日