移远通信:2024年度独立董事述职报告(刘美玉)

上海移远通信技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（刘美玉）
本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
刘美玉，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海财经大学，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2019 年 11 月至今担任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 18 日至今担任公司独立董事。
2、独立性情况
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
（1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
（2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
出席股东
出席董事会情况
大会情况
是否
独立 以通 连续
董事 应出 亲自 讯方 现场 委托 两次 应出 亲自
缺席
姓名 席次 出席 式出 出席 出席 未亲 席次 出席
次数
数 次数 席次 次数 次数 自出 数 次数
数 席会
议
刘 美
6 6 3 3 0 0 否 2 2
玉
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，秉承客观公正的态度，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，对公司重大事项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事 审计委员会会议 薪酬与考核委员 提名委员会会议
参加次数 会会议参加次数 参加次数
刘美玉 5 1 1
1、审计委员会会议
会议名称 会议内容 发表意见 审议结
果
第三届董
事会审计 1、审议《关于审计委员会与会计师事务所沟 同意本次 通过
委员会第 通年度财务报告审计工作安排的议案》。 会议议案
十次会议

1、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
3、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》；
4、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
第三届董 6、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与
事会审计 实际使用情况的专项报告的议案》；
委员会第 7、审议《关于公司 2024 年度开展外汇套期保 同意本次 通过
十一次会 值业务的议案》； 会议议案
议 8、审议《关于公司对立信会计师事务所履职
情况评估报告的议案》；
9、审议《关于董事会审计委员会对立信会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》；
10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》；
11、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作
报告的议案》。
12、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要
的议案》；
第三届董 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存
事会审计 放与实际使用情况的专项报告的议案》； 同意本次
委员会第 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 会议议案 通过
十二次会 4、审议《董事会审计委员会对公司 2024 年上
议 半年内部控制有效性出具的书面评估意见》；
5、审议《关于聘任郑雷为公司财务负责人的
议案》。
第四届董 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议
事会审计 案》； 同意本次 通过
委员会第 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 会议议案
一次会议
第四届董
事会审计 审议《关于启动选聘会计师事务所相关工作的 同意本次 通过
委员会第 议案》。 会议议案
二次会议
2、薪酬与考核委员会会议
会议名称 会议内容 发表意见 审议结
果
第三届董 1、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的
事会薪酬 议案》； 同意本次 通过
与考核委 2、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 会议议案
员会第五 酬方案的议案》；

次会议 3、审议《关于调整 2022 年股票期权激励计划
行权价格及权益数量的议案》；
4、审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。
3、提名委员会会议
会议名称 会议内容 发表意见 审议结
果
1、审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事
的议案》
1.01《推荐吴剑敏为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》；
1.02《推荐刘美玉为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》。
2、审议《关于推荐公司第四届董事会非独立董
事的议案》
2.01《推荐钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》；
2.02《推荐张栋为公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案》；
第三届董 2.03《推荐张勇星为公司第四届董事会非独立
事会提名 董事候选人的议案》。 同意本次 通过
委员会第 3、审议《关于推荐公司高级管理人员的议案》 会议议案
二次会议 3.01《推荐钱鹏鹤为公司总经理候选人的议
案》；
3.02《推荐张栋为公司副总经理候选人的议
案》；
3.03《推荐杨中志为公司副总经理候选人的议
案》；
3.04《推荐徐大勇为公司副总经理候选人的议
案》；
3.05《推荐郑雷为公司董事会秘书、副总经理、
财务负责人候选人的议案》；
3.06《推荐朱伟峰为公司财务总监候选人的议
案》。
4、审议《关于推荐公司证券事务代表的议案》。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事，非常重视对公司的现场考察工作。本人利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议等机会对公司进行现场考察，与其他董事、监事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为
独立董事履职提供了必要条件和便利。
（四）实地考察情况及与中小股东的沟通交流情况
2024 年本人参加了公司 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩
说明会、2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说明会交流，就公司上述报告期内的整体经营情况与公司管理层进行了深入沟通，同时也与中小股东等投资者进行了充分互动。本人还参加了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。报告期内，本人通过参加公司业绩说明会和公司股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）其他工作情况
本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情