海思科:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-067
海思科医药集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 132 人，代表股份670,257,768 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.8488％。其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 617,034,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 55.0964％；通过网络投票的股东 129 人，代表股份 53,223,768 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7525％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 53,391,768 股，
占上市公司有表决权股份总数的 4.7675％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,000 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0150％；通过网络投票的股东 129 人，代表股份 53,223,768 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7525％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2024 年度财务报告》
表决结果为：670,240,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.0015%。
其中，中小股东表决情况为 53,374,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9670％；7,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0142％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
2、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要
表决结果为：670,240,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。
其中，中小股东表决情况为 53,374,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9670％；7,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0142％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：670,240,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。

其中，中小股东表决情况为 53,374,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9670％；7,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0142％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：670,240,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。
其中，中小股东表决情况为 53,374,068 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9668％；7,700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0144％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分
红规划的议案》
表决结果为：670,240,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。

其中，中小股东表决情况为 53,374,068 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9668％；7,700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0144％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
6、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
表决结果为：670,240,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。
其中，中小股东表决情况为 53,374,068 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9668％；7,700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0144％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
7、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：670,240,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9974％；7,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。

其中，中小股东表决情况为 53,374,068 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9668％；7,700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0144％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
8、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：670,239,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9972％；8,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0013％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0015%。
其中，中小股东表决情况为 53,373,068 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9650％；8,700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0163％；10,000 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0187%。
9、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：670,249,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9987％；8,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0013％；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为 53,383,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9839％；8,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0161％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
9.02 发行方式
表决结果为：670,249,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9987％；8,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0013％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为 53,383,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9839％；8,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0161％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
9.03 发行对象及认购方式
表决结果为：670,249,168 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9987％；8,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0013％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为 53,383,168 股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9839％；
8,600 股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0161％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
9.04 定价基准日、发行价格或定价原则
表决结果为：670,249,068 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9987％