上能电气:关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-054
上能电气股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了第四
届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：
一、2023 年度向特定对象发行股票的预案的修订情况
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新了本次发行已经履
行的审议程序。
2、更新了发行对象相关表
述。
3、由于公司总股本变动，
本 次 发 行 不 超 过
150,685,898 股 （ 含 本
数）。
4 、 募 集 资 金 总 额 由
165,000.00 万元调减至
章节 章节内容 修订情况
164,860.00 万元。其中，
项目一“年产 25GW 组串式
光伏逆变器产业化建设项
目”募集资金投资额由
89,000.00 万元调减 至
88,860.00 万元。
5、更新了本次发行不会导
致公司控制权发生变化的
有关内容。
第一节 本次向特定对 二、本次向特定对象发 更新行业数据和相关表
象发行股票方案概要 行股票的背景和目的 述。更新至 2025 年一季度
财务数据。
三、发行对象及其与公 更新了发行对象相关表
司的关系 述。
四、本次向特定对象发 更新了发行对象相关表
行方案概要 述。总股本变动，修改发
行数量上限。修改了募集
资金金额。更新了决议有
效期。
六、本次发行是否导致 根据最新拟募集资金总额
公司控制权发生变化 及 2025 年 7 月 4 日控股
股东持股比例测算本次发
行对控制权的影响。更新
了本次发行不会导致公司
控制权发生变化的有关内
容。
八、本次发行方案已取 更新了本次发行已经履行
得有关部门批准情况以 的审议程序。

章节 章节内容 修订情况
及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基 一、发行对象的基本情 更新了发行对象相关表
本情况 况 述。
第三节 董事会关于本 一、本次募集资金使用 修改了募集资金金额。次募集资金使用的可行 投资计划
性分析 二、本次募集资金投资 “年产 25GW 组串式光伏
项目的可行性分析 逆变器产业化建设项目”
修改募集资金拟投入金
额；修改必要性和可行性
分析相关表述；修改项目
投资概算；修改项目报批
情况。
“年产 15GW 储能变流器
产业化建设项目”，修改项
目建设必要性、可行性分
析表述及项目报批情况。
“补充流动资金”更新至
2025 年 3 月末财务数据。
第四节 董事会关于本 一、本次发行后公司业 更新了本次发行不会导致次发行对公司影响的讨 务与资产、公司章程、股 公司控制权发生变化的有
论与分析 东结构、高管人员结构、 关内容。
业务结构的变化情况
五、本次发行对公司负 更新了最新一期的财务数
债情况的影响 据。
第六节 利润分配政策 二、最近三年现金分红 更新公司 2024 年度权益
及执行情况 及未分配利润使用情况 分派方案及近三年现金分
红情况。
第七节 本次发行相关 二、本次向特定对象发 更新了募集资金总额变
章节 章节内容 修订情况
的董事会声明及承诺 行股票摊薄即期回报情 动、股本变动、财务数据
况、填补措施及相关的 变动等情况及对财务指标
主体承诺 的影响。更新了公司在人
员、市场等方面的储备情
况的相关表述。
二、2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况
章节内容 修订情况
全文 1、更新了本次发行已经履行的审议程序。
2 、由 于公司 总股 本变动 ，本次 发行 不超过
150,685,898 股（含本数）。
3、募集资金总额由 165,000.00 万元调减至
164,860.00 万元。其中，项目一“年产 25GW 组串
式光伏逆变器产业化建设项目”募集资金投资额由
89,000.00 万元调减至 88,860.00 万元。
4、更新了募集资金总额变动、股本变动、财务数据
变动等情况及对财务指标的影响。更新了公司在人
员、市场等方面的储备情况的相关表述。
5、更新了发行对象相关表述。
6、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的相
关表述。
三、2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订
情况
章节内容 修订情况
全文 1、募集资金总额由 165,000.0