思创医惠:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-078
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）
（七）会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网
络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠
中心”23 楼会议室）。
（九）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
的子议案数：9
2.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 定价依据及交易价格 √
2.05 支付方式 √
2.06 过渡期损益安排 √
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.08 标的公司关联担保及往来款的处理 √
2.09 本次交易相关决议有效期 √

3.00 《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》 √
4.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 √
5.00 《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》 √
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司
6.00 筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议 √
案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
一条规定的议案》 √
8.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第
十三条规定的重组上市情形的议案》 √
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—
9.00 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规 √
定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的
说明的议案》 √
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 √
12.00 《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》 √
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 √
14.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评
估报告的议案》 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大
资产出售相关事宜的议案》 √
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》 √
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 √
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 √
19.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》 √
20.00 《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议
案》 √
21.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
22.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：2
22.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
22.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案 （等额选举）
23.00 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（1）人
23.01 选举王万元先生为第六届董事会非独立董事 √
24.00 《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（1）人
24.01 选举陈体先生为第六届董事会独立董事 √
上述提案分别已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29
日、2025 年 5 月 30 日、2025 年 7 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1.00 至 18.00、20.00 至 22.00 为特别决议事项，需由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 19.00、23.00、24.00 为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述提案 1.00 至 18.00、20.00 属于关联交易相关事项，股东会审议时相关关联股东需回避表决。
提案1.00至22.00均需逐项表决。提案23.00、提案24.00为累积投票提案；本次会议应选举非独立董事1人、独立董事1人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案24.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人