酒鬼酒:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-1
酒鬼酒股份有限公司
第 八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 1 月 23 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，
会议于 2024 年 2月 2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
1、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
2、董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。
3、为了确保董事会正常运作，第八届董事会现有董事在第九届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第九届董事会产生。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
5、公司董事会提名第九届董事会董事候选人选举表决结果如下：
关于公司董事会换届选举的议案 表决结果
同意 反对 弃权
选举高峰为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举郑应南为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举徐菲为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举郑轶为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举江湧为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举杜家骏为公司第九届董事会董事 9 票 0 票 0 票
选举张晓涛为公司第九届董事会独立董事 9 票 0 票 0 票
选举符正平为公司第九届董事会独立董事 9 票 0 票 0 票
选举李世辉为公司第九届董事会独立董事 9 票 0 票 0 票
具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事
会换届选举的公告》。
（二）审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在巨潮资讯网上的公司《独
立董事制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预
计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年
日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事
专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日