武汉蓝电:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-006
武汉市蓝电电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大
会通知的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 11:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830779 武汉蓝电 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。
（七）会议地点
武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房
二、会议审议事项
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议
案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告的议
案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况。
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务预算方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成
情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。
审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：根据公司 2023 年年度报告，截
至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
161,262,095.92 元，母公司未分配利润为 159,963,070.60 元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 9.00 元（含税）。
审议《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。
审议《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。
审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财
务报告审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其 2024 年度审计费用。

审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相
关事宜的议案》
为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。
审议《关于公司募投项目延期的议案》
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“生产基地
建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用日期延长至 2026 年 6 月 30
日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的， 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 9 日 9：00-15：00
（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业
园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王雅莉 联系电话：027-87001902 传真：
027-87293748地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电
子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
（二）会议费用：会议费用自理。
（三）临时提案的增加：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股
东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。
五、备查文件目录
（一） 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二） 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
武汉市蓝电电子股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日