阳光股份:独立董事2023年度述职报告(张力)

独立董事 2023 年度述职报告
作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计
师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年度公司共召开董事会 6 次，其中现场方式召开 4 次，通讯方式召开
2 次，股东大会 4 次，本人均全部出席。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议，对需要独立董事发表意见的事项发表了同意的意见。
具体出席情况如下：
股东大会出席
董事会出席情况
独立董事 情况
姓名 是否连续两次未 出席股东大会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自参加会议 次数
张 力 6 6 0 0 否 4
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人任职公司审计委员会及提名与薪酬考核委员会主任委员，严格按照相关
专门委员会主任委员的要求履行职责，了解公司的经营情况和财务状况，参与公
司年度报告审计工作，对独立董事的提名和高管的聘任及高管薪酬进行审核，独
立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理
层的稳定和经营管理能力的提高。报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议、
3 次提名与薪酬考核委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议，会议审
议通过了以下议案：
1、公司 2022 年度财务会计报告；
2、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 就 2022 年度财务会计
3、关于公司内审合规中心 2022 年度工作总结及 2023 年 报告相关内容及内部控
2023 年 03 月 16 日
度工作计划； 制情况、聘请会计师事
第九届董事会 4、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度 务所情况进行沟通。
审计委员会 公司审计工作的总结报告；
5、关于 2022 年度重大事项检查报告；
6、关于续聘会计师事务所的议案。
公司召开第九届董事会审计委员会第八次会议，会议审
议通过了以下议案： 就一季度财务会计报告
2023 年 04 月 26 日
1、2023 年第一季度财务会计报告； 相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年第一季度工作总结。

公司召开第九届董事会审计委员会第九次会议，会议审
议通过了以下议案：
就半年度财务会计报告
2023 年 08 月 25 日 1、2023 年半年度财务会计报告；
相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年上半年度工作总结；
3、关于 2023 年上半年度重大事项检查报告。
公司召开第九届董事会审计委员会第十次会议，会议审
议通过了以下议案： 就第三季度财务会计报
2023 年 10 月 26 日
1、2023 年第三季度财务会计报告； 告相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年第三季度工作总结。
公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次
会议，会议审议通过了以下议案： 同意将审议议案提交董
2023 年 03 月 16 日
1、关于 2022 年度董事薪酬的议案； 事会审议。
第九届董事会 2、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案。
提名与薪酬考 公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次
同意将审议议案提交董
核委员会 2023 年 11 月 24 日 会议，会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的
事会审议。
议案》。
公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第五次 同意将审议议案提交董
2023 年 12 月 15 日
会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 事会审议。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，履行独立
董事职责，在公司董事会审议应披露的关联交易前，出席独立董事专门会议，并
对议案发表同意的意见。
会议名称 召开日期 会议内容
第九届董事会 2023 年第一 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交
2023 年 10 月 23 日
次独立董事专门会议 易的议案
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人密切关注公司的内部审计工作，
审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）现场考察、与中小股东交流及公司配合独立董事工作的情况
2023 年本人充分利用参加公司董事会、股东大会等时机，以现场交流、视频、电话等多种沟通方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况等。同时，管理层高度重视与本人的沟通交流，积