振芯科技:独立董事2023年度述职报告(江才)

独 立 董事 2023 年度述职报告（江才）
各位股东及股东代表：
2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告如下：
一、基本情况
本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、
中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都振芯科技股份有限公司独立董事；西藏允衡税务师事务所有限公司监事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席会议情况

本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股东大会情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东大
数 会次数 数 未亲自参会 会次数
10 4 6 0 0 否 4
报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2023 年度主要工作职责如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
2023年03月 审议通过《关于 2023 年度公司董 薪酬与考核委
30 日 事和高级管理人员薪酬的议案》。 员会严格按照
1、审议通过《关于公司 2022 年 公司章程、董事
2023年07月 员工持股计划解锁条件成就的议 会议事规则及
薪酬与考核 吴越、江 3 27 日 案》； 委员会工作制
委员会 才、谢俊 2、审议通过《关于提高董事长薪 度等相关规定
酬的议案》。 开展工作，勤勉
2023年12月 审议通过《关于 2023 年度公司董 尽责，一致通过
28 日 事、高级管理人员薪酬发放情况 了各项决议。
的议案》。
1、审议通过《关于公司 2022 年 审计委员会严
度财务预审情况的议案》； 格按照公司章
江才、吴 2023年01月 2、审议通过《2022 年年度业绩 程、董事会议事
审计委员会 越、徐进 8 17 日 预告》； 规则及委员会
3、审议通过《关于新橙北斗经营 工作制度等相
情况及后续举措的议案》； 关规定开展工
4、审议通过《关于公司收购维思 作，勤勉尽责，

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意
见和建议
芯科 100%股权后收购协议履约 一致通过了各
及后续经营情况的议案》； 项决议。
5、其他事项。
2023年02月 审议通过《振芯科技审计部 2022
15 日 年工作报告》。
与四川华信（集团）会计师事务
2023年02月 所（特殊普通合伙）审计师沟通
24 日 2022 年年报审计报告等相关事
宜。
1、审阅经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审定
后的公司年度财务会计报表；
2、审议通过《关于公司 2022 年
度计提资产减值准备》的议案；
3、审议通过《关于非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的
核查报告》；
2023年03月 4、审议通过《关于续聘 2023 年
24 日 审计机构的意见书》；
5、审议通过《董事会审计委员会
2022 年工作报告及 2023 年工作
计划》；
6、审议通过《审计部关于公司
2022 年内部控制的评价报告》；
7、审议通过《董事会审计委员会
关于公司 2