时代新材:2023年年度报告

公司代码：600458 公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 杨治国 工作原因 刘军
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币386,157,662.21元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,675,641,672.80元。
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案。公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），截止2023年12月31日公司总股本824,538,152股，拟派发现金股利人民币152,539,558.12元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的39.5%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。

目录

第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 8
第四节 公司治理...... 33
第五节 环境与社会责任...... 52
第六节 重要事项...... 67
第七节 股份变动及股东情况...... 77
第八节 优先股相关情况...... 85
第九节 债券相关情况...... 86
第十节 财务报告...... 86
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
备查文件目录 的财务报表
载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
新材德国（博戈） 指 公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司
CRRC New Material Technologies GmbH
代尔克公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司
DELKOR 公司 Delkor Rail Pty Ltd
橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司
天津风电 指 公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司
松原子公司 指 公司全资子公司吉林中车风电叶片工程有限公司
射阳子公司 指 公司全资子公司射阳中车风电叶片工程有限公司
时代华先 指 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司
青岛时代 指 公司控股子公司青岛中车时代新能源材料科技有限公司
中车新锐 指 公司控股子公司株洲中车新锐减振装备有限公司
博戈无锡 指 公司控股子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司
力克橡塑 指 公司参股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司
时代工塑 指 公司参股子公司株洲时代工程塑料科技有限责任公司
时代绝缘 指 公司参股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司
弘辉科技 指 公司参股子公司湖南弘辉科技有限公司
湖南国芯 指 公司参股子公司湖南国芯半导体科技有限公司
时代华鑫 指 公司参股子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司
中车株洲所 指 公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司
中国中车 指 公司间接控股股东中国中车股份有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
公司的中文简称 时代新材
公司的外文名称 ZHU ZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TMT
公司的法定代表人 彭华文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏智 林芳
联系地址 株洲市天元区海天路18号 株洲市天元区海天路18号
电话 0731－22837762 0731－22837786
电子信箱 xiazhi@csrzic.com linfang@csrzic.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路

公司注册地址的历史变更情况 未发生变更
公司办公地址 株洲市天元区海天路18号
公司办公地址的邮政编码 412007
公司网址 https://www.crrcgc.cc/sdxc
电子信箱 tmt@csrzic.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董监事（总经理）办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 时代新材 600458 /
六、 其他相关资料
名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座
内） 办公楼 8 层
签字会计师姓名 雷江、林莹
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 2021年
(%)
营业收入 17,537,867,099.42 15,034,880,281.55 16.65 14,050,619,368.59
归属于上市公司股 386,157,662.21 356,548,124.11 8.30 181,441,224.99
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 421,207,859.22 169,885,405.39 147.94 37,935,429.57
损益的净利润
经营活动产生的现 795,428,458.04 -655,488,346.22 不适用 256,369,314.21