川大智胜:年度股东大会通知

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-008
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于2024年4月26日（周五）下午2:00召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2023 年度股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年4月22日（星期一）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2024 年 4 月 22 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 公司 2023 年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配议案 √
6.00 公司续聘会计师事务所议案 √
7.00 关于公司董事 2023 年度报酬情况的议案 √
8.00 关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案 √
9.00 关于非独立董事候选人的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》议案 √
11.00 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 √
12.00 独立董事工作制度 √
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，上述提案具体内容详见
2023 年 10 月 28 日、2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网、《证券时报》披
露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。
本次股东大会审议的提案 5、6、9、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
上述提案 10 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2024 年 4 月 23 日 9:00-17:30
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“362253”
2. 投票简称：“智胜投票”
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间
2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间
2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2023
年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □
无权）按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 公司 2023 年度报告及摘要 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配议案 √
6.00 公司续聘会计师事务所议案 √
7.00 关于公司董事 2023 年度报酬情况的议 √
案
8.00 关于公司监事 2023 年度报酬情况的议 √
案
9.00 关于非独立董事候选人的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》议案 √
11.00 关于 2023 年度计提资产减值准备的议 √
案
12.00 独立董事工作制度 √
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权日期：
委托人持股性质及持股数量： 有限期限：