威力传动:2023年度董事会工作报告

银川威力传动技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中
华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严
格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、
科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开
展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好
运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳
步推进。全年指标完成情况如下：2023 年实现营业收入 553,152,551.53 元，归
属于上市公司股东的净利润 41,201,418.47 元，基本每股收益 0.68 元/股。
二、2023 年董事会工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》、根据《银川威
力传动技术股份有限公司章程》等有关规定赋予的职责，按照《董事会议事规则》
等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度组织召开董事会和股东大会，
勤勉履行自身职责。
本年度公司共召开 14 次董事会会议，具体情况如下：
会议名称 会议时间 会议议案
1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资
的议案》
2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联
第三届董事会第二次会议 2023/2/7 交易的议案》
3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
第三届董事会第三次会议 2023/2/17 1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报
告并同意对外报出的议案》
第三届董事会第四次会议 2023/3/24 1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
3、审议通过《2023 年度财务预算报告》
4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
5、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
6、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
7、审议通过《关于审查 2022 年度公司董事薪酬情
况的议案》
8、审议通过《关于审查 2022 年度公司高级管理人
员薪酬情况的议案》
9、审议通过《关于确定公司董事 2023 年度薪酬考
核方案的议案》
10、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023
年度薪酬考核方案的议案》
11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
12、审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公
开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
13、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会
办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市
相关事宜的期限的议案》
14、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议
案》
第三届董事会第五次会议 2023/3/27 1、审议通过《关于同意对外报出公司 2020-2022
年财务报告的议案》
1、审议通过《2022 年年度报告及摘要（更正后）》
第三届董事会第六次会议 2023/4/7
2、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
第三届董事会第七次会议 2023/4/28 1、审议通过《关于确认公司 2023 年 1-3月财务审
阅报告并同意对外报出的议案》
第三届董事会第八次会议 2023/5/26 1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权
办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》
1、审议通过《关于公司增速器业务与多家客户建
立合作的议案》
2、审议通过《关于公司新能源汽车业务与重要客
户建立合作的议案》
第三届董事会第九次会议 2023/6/28
3、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署
募集资金三方监管协议的议案》
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
第三届董事会第十次会议 2023/8/17 1、审议通过《关于拟与银川经济技术开发区管委
会签订项目框架投资协议的议案》
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要
的议案》
2、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金
额的议案》
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
第三届董事会第十一次会 2023/8/28 案》
议
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的
议案》
7、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预
案的议案》
8、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管
理制度〉的议案》
9、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股
东大会的议案》
第三届董事会第十二次会 1、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区
议 2023/9/21 管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的
议案》

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
3、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股