宗申动力:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-07
重庆宗申动力机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）
现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29
日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 444,231,720 股，
占上市公司总股份的 38.7966％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计
3 人，代表股份 437,576,814 股，占上市公司总股份的 38.2154％；参与网络投
票的股东共计 8 人，代表股份 6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份
6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东
8 人，代表股份 6,654,906 股，占上市公司总股份的 0.5812％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
全体股东表决结果是：同意 213,979,575 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9720％；反对 60,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,594,875 股，占出席会议 的中小股东所持股份的 99.0979％；反对 60,031 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.9021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并 发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 30 日