威唐工业:2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-033
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“威唐转债”（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026
年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.30 元/股；
2、2024 年第一季度，“威唐转债”因转股减少 19 张（因转股减少的可转
换公司债券金额为 1,900 元），合计转成 93 股“威唐工业”股票（股票代码：300707）；
3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 300,845,500
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“威唐转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐
工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对
象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00
万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系
统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
二、可转债转股价格调整情况
1、因实施 2020 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.75 元/股
调整为 20.72 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 28 日起生效。具体情况
详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。
2、因实施 2021 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.72 元/股
调整为 20.68 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 1 日起生效。具体情况详
见公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、因实施 2022 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.68 元/股
调整为 20.62 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 2 日起生效。具体情况详
见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。
4、因公司向特定对象增发股份，威唐转债的转股价格由原 20.62 元/股调整
为 20.30 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 12 月 27 日起生效。具体情况详见
公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-109）。
三、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，共有19张威唐转债转换为93股威唐工业股票。截至2024
年3月29日，公司可转债尚有3,008,455张，剩余可转债金额为300,845,500 元。 公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次股份变 本次变动后
股份性质 （2023 年 12 月 29 日） 动数量（股） （2024 年 3 月 29 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 53,158,105 30.04 -751,125 52,406,980 29.61
高管锁定股注 1 33,158,105 18.74 -751,125 32,406,980 18.31
首发后限售股注 2 20,000,000 11.30 0 20,000,000 11.30
二、无限售条件流通股 123,817,647 69.96 751,218 124,568,865 70.39
三、总股本 176,975,752 100.00 93 176,975,845 100.00
注 1：高管锁定股发生变动的原因为 2024 年度重新计算高管锁定股可转让股份的法定额度 导致。
注 2：首发后限售股是指因定向增发或追加限售等原因形成的有限售条件的股份；公司因向
特定对象发行 A 股股票 2,000 万股已于 2023 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。
四、其他事项
投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、咨询机构
咨询地址：无锡市新吴区建鸿路 32 号
咨询部门：证券法务部
咨询电话：0510-68561147
六、备查文件
截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《威唐
工业股本结构表》《威唐转债股本结构表》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日