金徽股份:金徽股份2023年年度股东大会会议资料

金徽矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年四月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6
关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 16
关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 17关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024年度财务预算报告》的议案 ...... 18
关于金徽矿业股份有限公司 2023年度利润分配预案的议案...... 28
关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024年度审计机构的议案...... 29关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的
议案 ...... 30
金徽矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会
成员均有义务认真回答股东提问。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表
决方法请参照公司于 2024 年 3 月 23 日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为“弃权”。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

金徽矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 4 月 12日（星期五）14：00
2、现场会议地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长刘勇先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4 月 12 日至 2024 年 4月 12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到；
2、主持人宣布会议开始；
3、宣读会议须知，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
4、推举计票人、监票人；
5、逐项宣读议案并进行审议：
5.1 关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
5.2 关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
5.3 关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案；
5.4 关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；
5.5 关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024年度财务预算
报告》的议案；
5.6 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案；
5.7 关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案；
5.8 关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年
度日常关联交易的议案；
6、参会股东及其股东代表发言及提问，公司董事、监事、高级管理人员解答；
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
10、复会；
11、主持人宣读股东大会表决结果；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署会议文件；
14、主持人宣布本次股东大会结束。
议案一：
关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作、勤勉尽责，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司治理水平。现将 2023年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2023 年，公司专注主营业务，积极应对外部环境及市场行情变化带来的挑战，加快寻找优质资源，保障公司的长远可持续发展，科学合理统筹生产经营工作，实现营业收入 128,289.32 万元，同比增长 3.5%；归属于上市公司股东的净利润 34,298.39 万元，同比下降 27.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,690.08 万元，同比下降 12.14%；公司总资产为 563,867.25万元，净资产为 318,407.20 万元，基本每股收益 0.35 元/股。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司第一届董事会任期届满，2023 年 12 月份完成了董事会换
届选举工作。公司第二届董事会成员为刘勇先生、ZHOUXIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、申会玲女士、丁振举先生、李银香女士、甘培忠先生、张延庆先生，董事会成员共计 11 人，符合法律法规和《公司章程》的要求。
董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进公司规范运营，保障
公司科学决策，推动公司可持续发展。
（一）董事会及各专门委员会运作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议召集与召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案（项）
第一届董事会第十八次会议 2023年 2 月 22日 3
第一届董事会第十九次会议 2023年 3 月 24日 15
第一届董事会第二十次会议 2023年 4 月 26日 3
第一届董事会第二十一次会议 2023年 8 月 25日 9
第一届董事会第二十二次会议 2023年 10月 19 日 2
第一届董事会第二十三次会议 2023年 11月 27 日 7
第二届董事会第一次会议 2023年 12月 13 日 7
2、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，共组织召开战略与可持续发展（ESG）委员会会议 4 次、审计
委员会会议 7 次、提名委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。董事会
各专门委员会认真开展各项工作，与公司经营层、外部审计机构进行沟通，充 分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董 事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会 任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会 的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。具体情况如下：
专门委员会 会议届次 会议时间 审议议案（项）
第一届董事会战略与可持续发展 2023年 3 月 23日 2
战略与可持 （ESG）委员会第五次会议
续发展 第一届董事会战略与可持续发展 2023年 4 月 25日 1
（ESG）委 （ESG）委员会第六次会议
员会 第一届董事会战略与可持续发展
（ESG