国海证券:国海证券股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-29
国海证券股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第三次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 4 月 3 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。张传飞董事、王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度（2024 年 4 月修订）>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日