三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司
（600370）
二〇二三年年度股东大会
会议资料
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

江苏三房巷聚材股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 29 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。
三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2023年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14 时 00 分
地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：董事长卞惠良先生
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
3、审议《2023 年度财务决算报告》
4、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
5、审议《2023 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
7、审议《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》
8、审议《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
9、审议《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
10、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
11、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
六、听取公司独立董事 2023 年度述职报告；
七、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
八、与会股东对会议议案投票表决；
九、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一
江苏三房巷聚材股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及和公司章程等有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责。公司组织召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会，认真执行股东大会决议，真实性、准确性和完整性进行信息披露，完成了本年度董事会工作任务。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年工作回顾
2023 年，国内外宏观经济错综复杂，市场竞争加剧，公司主要产品价差与盈利水平收窄明显。结合行情局面及公司经营情况，报告期内，公司聚焦业务发展战略，以市场需求为导向，以安全生产为基础，不断优化内部流程、提升管理能力，加强行业趋势研判，及时调整营销策略和产品结构，保障公司平稳运行。公司全年实现营业收入 2,347,929.15 万元，同比增长 2.81%；归属于上市公司股东净利润-27,496.04 万元，同比下降 133.60%；公司总资产 1,609,316.69 万元，较年初增长 11.75%；归属于上市公司股东的所有者权益 629,677.04万元，较年初下降 6.68%。
2023 年度，公司主要工作如下：
1、稳经营、谋发展
2023 年度，公司围绕“稳经营、防风险、提质效、谋发展”的工作主线，优化工艺流程，规范生产操作，根据市场变化及时调整生产策略，加强生产调度，强化精细化管理，降低生产过程中的综合能耗，提升装置生产平稳效能。
2、优化销售机制，创新营销策略
2023 年度，公司继续优化营销策略，在巩固原有市场份额的基础上积极开拓潜在渠道和客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。根据募投项目的投产进度，提前布局新增产能的产品定位和目标客户储备。
3、守护安全环保，坚持可持续发展理念
公司全面落实安全生产责任制，把安全生产的责任目标分解落实到各岗位和人员，加强风险防范和安全生产的监督检查与整改落实工作，通过严格的管理，推动安全生产。同时，
公司全面加强环境管理运行体系，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，将绿色低碳环保作为公司可持续发展的重要内容之一。
4、聚焦主业，优化业务结构
公司积极响应国家“双碳”目标号召，将环境友好的理念融入日常营运，在“双碳”目标和循环经济发展的国家政策指引下，公司结合当前市场情况，通过对生产装置的改造，增加功能性 r-PET 瓶片产品开发，顺应循环经济趋势，加强公司竞争优势。
5、加快推进项目建设，支持公司快速发展
公司积极推进瓶片项目及 PTA 技改扩能项目的建设进度，兴佳新材料“年产 150 万吨
绿色包装新材料项目”于报告期内建成投产，兴业塑化“年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目”及海伦石化“年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目”建设工作正稳步推进中，争取早日落地建成达产达效，为公司实现高质量发展助力。
二、2023 年董事会工作完成情况
2023 年公司董事会本着“让股东满意”的理念，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，主要做了以下工作。
1、董事会工作情况
公司 2023 年度共召开 8 次董事会，具体情况如下：
（1）2023 年 1 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于进
一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》3 项议案。
（2）2023 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5 项议案。
（3）2023 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《2022
年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的议案》等 25 项议案。
（4）2023 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司
2023 年第一季度报告》1 项议案。

（5）2023 年 8 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司
2023 年半年度报告》全文及摘要、《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2 项议案。
（6）2023 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。
（7）2023 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》、《公司 2023 年第三季度报告》等 9 项议案。
（8）2023 年 12 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2 项议案。
报告期内，公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。
2、提议召开股东大会的情况
2023 年度董事会共提议召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
2023 年 4 月 18 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度报告全
文及摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》等 15 项议案。
2023 年 10 月 27 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》4项议案。
公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及
时落实股东大会安排的各项工作。
3、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所的有关规章的规定运作等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。积极参加上海证券交易所、江苏证监局等机构组织的培训，及时掌握公司治理、信息披露、内部信息管理等方面的最新知识和要求，有效提升了决策的科学性和合规性。公司