青山纸业:十届十二次监事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-019
福建省青山纸业股份有限公司
十届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次监事会会议于2024年4月3日发出，2024年4月8日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号
新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对中小投资者单独计票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
2024年4月8日