宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

宁波舟山港股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年四月十七日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会须知......2
宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会议程及相关事项......5议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案8
议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案......9
议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案......21
议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案......26
议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案......27
议案六：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案......28
议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案......36
议案八：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案......38议案九：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的
议案......39议案十：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案 ......40议案十一：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司
签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案......49议案十二：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度债务融资额度的议案 . 70议案十三：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案.... 71
议案十四：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案...... 89
宁波舟山港股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月17日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、本次大会审议的议案包括普通决议议案和特别决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过，特别决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。
本次大会的特别决议议案是：12。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：4、5、7、9、10、11、12、14.00。
本次大会涉及关联股东回避表决的议案是：10、11。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案十四，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
宁波舟山港股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
宁波舟山港股份有限公司
2023 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议召开时间：2024年4月17日09：30
（三）会议地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼
会议室
（四） 股权登记日：2024年4月10日（星期四）
（五）会议召开方式：现场方式
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（七）会议出席对象
1、2024 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一） 登记办法
1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出
席会议。出席会议的股东请于 2024 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30，
下午 1:30-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）登记地点：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）
三、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二） 宣布本次会议议案的表决方法
（三） 推举监票计票小组成员
（四） 审议会议各项议案
1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润分配方
案的议案》；
8、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》；
9、审议《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》；
10、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；
12、审议《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》；
13、审议《关于修订<宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
14、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
15、听取《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（五） 回答股东提问
（六） 股东投票表决
（七） 统计现场投票结果
（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议
（九） 律师宣读法律意见书
四、会议联系方式
（一） 联系地址：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）。
（二） 联系人：杨强 联系电话：0574-27686159
传真：0574-27687001
议案一
关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年
年度报告（全文及摘要）的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
《宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）（以
下 简 称 “ 年 报 及 摘 要 ” ） 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上予以披露，《宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告摘要》已登载于2024年3月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，投资者可以查询详细内容。
公司第六届董事会第六次会议审议通过了年报及摘要，第六届监事会第六次会议审议了年报及摘要并发表了审核意见，现提请股东大会审议。
宁波舟山港股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
议案二
关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
2023 年，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚定不移深入实施“八八战略”，围绕打造全球重要的港航物流枢纽、大宗商品储运基地等目标，以高质量发展为主线，聚力打造“三好”上市公司，加快推进“双一流”建设，努力打造国内大循环战略支点、国内国际双循环战略枢纽，各项工作都取得了来之不易的成绩。现将 2023 年董事会工作报告如下：
一、公司 2023 年主要工作完成情况
过去一年，公司上下围绕“双一流”建设目标，积极克服国际地缘政治风险加速演变、全球产业链供应链深度调整、大宗散货市场需求增长乏力等严峻复杂的宏观环境，奋楫笃行、勇毅进取，以“提质提效”为着眼点，以打造“四个一流”抓手，生产经营实现稳健增长，公司治理持续优化，绿色低碳加速推进，综合竞争力有效提升。
（一）生产经营持续稳健。公司完成货物吞吐量 10.98 亿吨，同比增长 5.2%；完成集装箱吞吐量 4317 万标准箱，同比增长 6%，为宁波舟山港货物吞吐量连续 15 年稳居全球第一、集装箱吞吐量连续6 年保持全球前三发挥了主力军作用。集散并举成效明显，集装箱业务增势强劲，内贸业务吞吐量、海铁联运箱量均实现双位数增长，同比增速分别为 1