湘电股份:湘潭电机股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-012
湘潭电机股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2023 年年度股东大会审议通过。
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，
公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，公司全体独立
董事全票审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》并发表独立意见：“公司 2023 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有
关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”
公司董事会审计委员会对本关联交易事项也进行了审议，认为：“公司 2023 年日
常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度累计发生关联交易总金额 12,106.43 万元，共涉及 8 家关联单位，
其中：
1、向关联方销售产品、商品 3,648.73 万元；
2、向关联方提供劳务 1,369.36 万元；
3、向关联方购买原材料交易额 1,189.38 万元；
4、接受关联人提供的劳务 2,057.06 万元；
5、接受关联人提供的租赁 3,677.24 万元；
6、向关联人提供租赁 164.66 万元。
关联交易额明细表如下：
单位：万元
上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
湘电集团有限公司 22.00 7.75
湘电重型装备有限公司 6,127.00 2,458.73 受市场影响
向关联方销售产 湖南电气职业技术学院 160 128.22
品、商品 哈电风能有限公司及子公司 1,110.00 139.03
通达电磁能股份有限公司 4,330.00 915.00
小计 11,749.00 3,648.73
湘电集团有限公司 505 6.57
湖南湘投新能源有限公司及其孙公司 1,400.00 1,338.28
向关联人提供劳 湘电重型装备有限公司 98 24.51
务
湖南海诺电梯有限公司 35 0.00
小计 2,038.00 1,369.36

上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
湘电重型装备有限公司 2,000.00 467.84
向关联人购买原 通达电磁能股份有限公司 1,000.00 325.52
材料 哈电风能有限公司及子公司 0 396.02
小计 3,000.00 1,189.38
湘电集团有限公司 710.00 1,532.82
湘电重型装备有限公司 390.00 488.69
接受关联人提供 湖南电气职业技术学院 8.50 14.29
的劳务
湖南海诺电梯有限公司 2.65 21.26
小计 1,111.15 2,057.06
湘电集团有限公司 4,172.00 3,465.55
接受关联人提供 湘电重型装备有限公司 110.00 86.80
的租赁 湖南新物产现代物流有限公司 124.89
小计 4,282.00 3,677.24
湘电重型装备有限公司 142.00 154.49
向关联人提供租 湘电集团有限公司 4.72
赁 湖南电气职业技术学院 5.45
小计 142.00 164.66
总计 22,322.15 12,106.43
注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商
确定。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2024 年度预计发生关联交易总金额 32,159.00 万元，共涉及 8 家关联单位，
其中：
1、向关联方销售产品、商品 17,762.00 万元；
2、向关联方提供劳务 2,085.00 万元；
3、向关联方购买原材料交易额 6,160.00 万元；
4、接受关联人提供的劳务 1,869.00 万元；
5、接受关联人提供的租赁 3,573.00 万元；
6、向关联人提供租赁 710 万元；
关联方和关联交易额详见下表：
单位：万元
本次预计金 占同类业 本年年初至披露日 上年实际发 占同类业务 本次预计金额与上年实际
关联交易类别 关联人 额 务比例 与关联人累计已发 生金额 比例 发生金额差异较大的原因
生的交易金额
湘电集团有限公司 12.00 0.18% 0.90 7.75 0.12%
湘电重型装备有限公司 14,690.00 29.15% 531.04 2,458.73 18.63% 对方单位订单增加采购量
增加
湖南电气职业技术学院 180.00 2.69% 28.75 128.22 1.85%
向关联