上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海沿浦金属制品股份有限公司Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd
（A 股股票代码：605128）
（转债代码：111008；转债简称：沿浦转债）
2023 年年度股东大会
会议资料
中国·上海
二〇二四年四月十九日

目录

目 录 ......2
2023年年度股东大会参会须知 ......3
2023年年度股东大会议程 ......6
议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 ......18
议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 ......24
议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 ......27
议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 ......28
议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ......30
议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 ......31
议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案 ......33
议案九：关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 ......38
议案十：关于公司2024年度对外投资预计的议案 ......44 议案十一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ....45
议案十二：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 ......46
议案十三：关于公司监事2024年度薪酬的议案 ......47 议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....48
附件1：授权委托书 ......53
附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 ......55
上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：
(一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；
2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公
章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；
4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。
(二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；
2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要提供，样本见附件1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、登记方式：
（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事
务部。
（三）登记日期：2024 年 4 月 18 日（星期四）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-
4:30）
（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170
（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114
注意事项：2024 年 4 月 19 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持
有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
八、（一）普通决议的议案
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案；
议案八：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案；
议案九：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；
议案十：关于公司 2024 年度对外投资预计的议案；
议案十一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
议案十二：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；
议案十三：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案。
（二）、特别决议的议案
议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议召开的日期时间： 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00
现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）
网络投票时间： 自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生
一、董事长周建清先生宣布会议开始;
二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员
三、介绍会议议案;
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案；
议案八：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案；
议案九：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；
议案十：关于公司 2024 年度对外投资预计的议案；
议案十一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
议案十二：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；
议案十三：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案；
议案十四：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
四、推举大会计票人、监票人各二名;
五、股东对议案进行逐项表决;
六、计票人统计表决票;
七、监票人宣读表决结果;
八、周建清先生宣读股东大会决议;
九、与会董事签署股东大会决议与会议记录;
十、律师宣读法律意见书。
散会。
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。
2023 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标。
一、2023 年公司的主要经营业绩
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年的主要经营业绩为：
单位：人民币元
项 目 2023 年度实际 2022 年度实际 本报告期比上