雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，是实施“十四五” 规划承上启下的关键之年，也是新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）打造“民爆+能化”双主业的关键之年，公司董事会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效开展董事会各项工作，科学决策、精细管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障了公司全年各项工作的顺利实施。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
经营业绩实现稳定增长。2023 年，公司聚焦“民爆+能化”双主业发展，压紧压实各级安全生产责任，紧盯年度各项目标任务，加快推进国企改革、重点项目建设、科技创新、向特定投资者发行股份募集资金、产品结构调整等专项工作的落地。报告期内，公司民爆业务持续壮大，能化业务稳中有进，主要产品产销量稳中有增，公司全年实现主营业务收入697,933 万元，较上年同期 685,096 万元增加 2%，归属于母公司的净利润85,353 万元，较上年 66,583 万元增加 28%。
二、董事会工作开展情况
（一）强部署、稳推进，深化改革取得积极成效
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话
和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，全力推动国有企业改革深化提升行动、“科改示范行动”走深走实，圆满完成了年度改革任务，公司上下管控效能持续提升，经营活力充分释放。
（二）坚持稳增长提质效，全力推动公司高质量发展
报告期内，公司立足“十四五”发展规划，着眼民爆与能化行业未来发展趋势，紧扣转型升级、高质量发展首要任务，坚持“做强长板、补齐短板、厚植优势”工作思路，持续优化产业体系与产品布局，产品结构更加合理，市场竞争力、盈利能力、抗风险能力得到有效提升。
（三）聚焦“资本赋能”，通过资本市场融资，降低财务费用
公司收购玉象胡杨重大资产重组项目，需要向资本市场融资 8 亿元用以支付收购价款，为保障募集配套资金事项高质量完成，公司董事会提前安排布署制定发行方案、把控重点环节、抓住时机，以高出发行底价 1.09倍的比率成功募集到 8 亿元资金，同时引入了包括具有业务协同性的国家级产业基金、新疆国资、公私募基金、证券公司等多种类型 16 名特定投资者，进一步优化了公司股权结构，节约财务费用 2700 余万元。
（四）加强科技创新，增强企业发展硬实力
报告期内，公司深入实施创新驱动战略，纵深推进产学研融合。培育
高新技术企业 2 家，专精特新企业 2 家，自治区企业技术中心 2 个。获得
国家知识产权优势企业认定，通过知识产权体系贯标复审认证工作，当选自治区知识产权研究与发明协会常务理事会员单位，取得乌鲁木齐市专利密集型产业重点企业培育认定。2023 年，新增授权 47 项，其中发明专利
7 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 1 项。
（五）董事会日常工作开展情况
1、董事会建设情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会增补田勇先生为
公司董事，于 2023 年 6 月 2 日召开公司第四届董事会第十次会议推选田
勇先生为公司董事长、战略委员会委员（主任委员）。报告期内，公司全
体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及
相关制度，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，充分发挥董事会职能
作用，对定期报告、关联交易、利润分配、聘任会计师事务所等多项经营
发展及重大事项进行研究和决策，履行了董事会的决策管理职责。
2、董事会会议召开情况
2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，
召集、召开董事会会议。报告期内共召开 11 次董事会，累积审核议案 54
项。具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案内容
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《董事、
监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
的议案
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《内幕
信息知情人登记管理制度》的议案
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《信息
披露事务管理制度》的议案
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《重大
四届六次 信息内部报告制度》的议案
1 2023-03-16 董事会 5.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定《投资
者关系管理制度》的议案
6.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《内部
控制评价管理制度》的议案
7.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会
独立董事津贴发放标准的议案
8.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公
司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的
议案

9.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常
关联交易预计事项的议案
10.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集
资金专项账户并授权签署监管协议的议案
11.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案
四届七次 1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于推选董事代
2 2023-04-14 董事会 行董事长职责的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度总经
理工作报告
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员
会 2022 年度履职情况报告
5.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度社会
责任专项报告
6.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度财务决算方案》的议案
四届八次 7.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
3 2023-04-25 董事会 度审计报告》的议案
8.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》的议案
9.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度内部控制审计报告》的议案
10.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度报告及摘要》的议案
11.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
12.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度利润分配预案的议案
13.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度向金融机构申请综合授信额度的议案

14.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度生产经营计划》的议案
15.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度固定资产及研发项目投资计划》的议案
16.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度对外捐赠计划的议案
17.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度财务预