新兴铸管:2023年度董事会工作报告

新兴铸管股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2024 年 4 月

目 录

第一部分 2023 年度完成的主要工作...... 1
一、坚持深化改革，贯彻落实上级部署 ......1
二、强化科学创新，全面推进规划实施 ......2
三、开展深入调查，精准实施科学决策 ......3
四、加强合规管理，强化防范风险作用 ......8
五、优化价值管理，树立公司良好形象 ......11
六、践行央企责任，彰显公司社会担当 ......11
第二部分 2024 年重点工作...... 12
一、加强董事会建设，提升决策水平 ......13
二、加强风险控制，保障稳健经营......13
三、完善信披通道，提升信披质量......13
四、提升投关质效，优化价值传递......14
五、强化党建工作，推动科学发展......14
第一部分 2023 年度完成的主要工作
2023 年度，新兴铸管股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。在公司经营管理上，通过董事会的战略决策和管控，带领公司紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展，使得公司核心竞争力不断稳固提升，生产经营稳定运行。
一、坚持深化改革，贯彻落实上级部署
（一）落实上级要求，进一步推动改革发展
2023 年公司坚持深化改革，高标准、严要求的落实国资
委和上级单位的各项改革工作要求。深入推进三项制度改革，完善全级次的绩效考核，落实契约化管理，不断激发企业活力动力。制定公司《2023-2025 年全面深化改革行动方案》，形成了公司《2023 年重点改革工作清单》，着力解决短板弱项问题。构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，深化三项制度改革，落实管理人员末等调整和不胜任退出，
激发人员活力。修订完善全级次绩效考核办法，以差异化考核指标为切入点，引导全员以效益提高、效率提升、成本降低“挣”工资。全面落实契约化管理，提升企业市场化、现代化经营水平，丰富契约化管理内涵，发挥契约化绩效激励作用。
（二）落实监管部署，扎实推进董事会建设
公司不断推动建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司董事会进一步配齐建强，实现外部董事占多数，董事会成员专业经验多元化，能力结构优势互补。董事会下设有提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供咨询和建议，形成专业尽责、规范高效的董事会。
根据证监会 2023 年 9 月 4 日发布生效的《上市公司独立董
事管理办法》，为进一步完善公司治理，规范独立董事专门会议的运作，促进公司的规范运作，公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议议事规则》，并对《公司章程》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关内容进行了修订。
二、强化科学创新，全面推进规划实施
2023 年公司董事会充分发挥“定战略”作用，坚决贯彻
国务院国资委及重大决策部署，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。加速推进科技创新，公司先后荣
获国际 ISO 卓越奖、国家冶金青年科技奖、中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖等重大科技奖项和荣誉。全面启动铸管领航企业专项行动，管理水平、产品质量、生产成本持续改善，非开挖修复用铸管在郑州实现国内首次应用；新一代铸管壁厚均匀性攻关取得重大突破；DN3000 铸管生产线工艺和关键设备在黄石新兴转化落地，填补了产业空白；主持制定的热力管国家标准（GB/T 43492-2023）顺利发布，热力管开发推广取得里程碑进展。
三、开展深入调查，精准实施科学决策
（一）推进调查工作，提升决策水平
公司董事会在认真行使决策权和监督职责的同时多次组织董事及专门委员会成员对公司生产研发、运营管理和分子公司管控等诸多方面持续开展现场调查和研究工作，为董事会的科学决策提供了坚实基础。公司董事会严格按照上市公司规范治理的要求，遵循决策制度和决策程序，保证决策科学性和高效性的有机统一。
（二）及时召开会议，积极履行职责
2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，审议事项 59 项，
内容涉及投资决策、股权激励、计划预算、定期报告、利润分配和制度建设等内容。在审议和决策过程中，公司董事就审议事项进行了充分调研，保证了决策的科学性和合理性；通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定发
展。公司所有董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。
各次董事会会议审议事项如下：
会议召开
时间 会议 议题 会议议题
（2023 届次 序号
年）
2 月 10 日 9 届 16 次 1 关于转让子公司新兴租赁 51%股权的议案
1 2022 年度总经理工作报告
2 2022 年度董事会工作报告
3 2022 年度财务决算报告
4 2022 年度公司高管人员薪酬兑现方案
5 2022 年度内部控制评价报告
6 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
7 关于计提资产减值准备的议案
8 2022 年度报告及摘要
9 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）
报告
4 月 8 日 9 届 17 次 10 2022 年度利润分配预案
11 2023 年度预算计划
12 2023 年度日常经营关联交易的议案
13 关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报
告的议案
14 关于注销公司已回购股份的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于公司召开 2022 年度股东大会的议案
17 关于调整职能部室的议案
18 关于制修订公司治理相关制度的议案
19 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《董事会议事规则》的议案
会议召开
时间 会议 议题 会议议题
（2023 届次 序号
年）
21 关于修订《战略委员会实施细则》的议案
22 关于修订《审计与风险委员会实施细则》的议
案
23 关于修订《提名委员会实施细则》的议案
24 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议
案
25 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
26 关于修订《信息披露管理制度》的议案
27 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究
制度》的议案
28 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
29 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的
议案
30 关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变
动管理制度》的议案
31 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
32 关于修订《接待和推广制度》的议案
33 关于修订《现金分红管理制度》的议案
34 关于修订《募集资金管理办法》的议案
35 关于修订《证券投资管理办法》的议案
36 关于新增《关联交易管理办法》的议案
4 月 26 日 9 届 18 次 1 2023 年第一季度报告
1 关于公司与长江清源节能环保有限公司成立
7 月 7 日 9 届 19 次 合资公司的议案
2 关于聘任公司副总经理的议案
1 2023 年半年度报告及摘要
2 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
8 月 18 日 9 届 20 次 3 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续
评估报告
4 2023 年全面风险评估报告
5 员工招聘管理制度
会议召开
时间 会议 议题 会议议题
（2023 届次 序号
年）
6 培训管理制度
1 2023 年第三季度报告
10 月 23 日 9 届 21 次