武汉蓝电:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-025
武汉市蓝电电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-006）和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-020），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,026,002 股，占公司有表决权股份总数的 76.97%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,392 股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 3 月 20 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,026,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议
案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成
情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成
情况和 2024 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和
现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：根据公司 2023 年年度报告，
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
161,262,095.92 元，母公司未分配利润为 159,963,070.60 元。公司拟以权益
分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 9.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员 的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结 合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024 年度监事的 薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并 出具了专项审核报告。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财
务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机
构，并提请股东大会授权董事会决定其 2024 年度审计费用。
2.议案表决结果：
同意股数 44,023,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 2,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相
关事宜的议案》
1.议案内容：
为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会 授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“生产基
地建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用日期延长至 2026 年 6 月
30 日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：
同意股数 44,021,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0