峆一药业:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-022
2023
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023年度的履职情况汇报如下：
2023年1月1日至2023年12月12日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事、副总经理、董事会秘书董来高先生组成。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的议案》，第四届董事会审计委员会委员调整为独立董事杨模荣先生、独立董事潘平先生、董事董来庚先生，审计委员会主任委员由专业会计人士杨模荣先生担任。
2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

第 四 届 董 事 1 、《关于公司2022年年度报告及
会审计委员会 摘要的议案》；
2023 年 第 一 2023年 4月13日 2 、《关于聘请公司 2023 年度审 审议通过
次会议 计机构的议案》
第 四 届 董 事
会审计委员会
2023 年 第 二 2023年4月25日 《2023年第一季度报告的议案》 审议通过
次会议
第 四 届 董 事 1、《关于公司2023年半年度报告
会审计委员会 及摘要的议案》；
2023 年 第 三 2023年8月27日 2、《关于公司2023年半年度募集 审议通过
次会议 资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
第 四 届 董 事
会审计委员会 《关于公司 2023 年三季度报告的
2023 年 第 四 2023年10月27日 议案》 审议通过
次会议
（一）审阅公司财务报告并发表意见
2023 年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报
告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规 定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2023年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2023年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。
2023年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2024年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4月 11 日