百大集团:百大集团股份有限公司2023年年度股东大会资料

百大集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00
地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
百大集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案
1、2023 年度董事会工作报告......3
2、2023 年度监事会工作报告......4
3、2023 年度报告全文及摘要......6
4、2023 年度财务决算报告......7
5、2023 年度利润分配方案 ......126、关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案…13
7、关于利用闲置资金进行委托理财的议案......21
8、关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的议案......23
9、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案......25
10、关于授权管理团队进行股票投资业务的议案......26
11、2023 年度董事长及副董事长薪酬考核议案......28
12、2024 年董事长及副董事长薪酬方案......29
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案......30三、独立董事作年度述职报告
四、股东代表就议案发言或提问
五、进行投票表决
六、宣读现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、宣读本次股东大会决议

2023 年度董事会工作报告
各位股东及与会代表：
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2023 年年度报告第三节“管理层讨
论与分析”。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
2023 年度监事会工作报告
各位股东及与会代表：
2023 年度，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等
相关规定，合理发挥监督职能，认真开展各项工作，为维护公司和全体股东的合法权益
而认真履行职责。现将主要工作报告如下：
一、监事会工作开展情况
2023 年度监事会共召开 6 次会议，会议召开情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《2022 年度财务决算报告》
3、《2022 年度利润分配预案》
第十届监事会 2023 年 3 月 16 日 4、《2022 年度报告全文及摘要》
第十三次会议 5、《关于会计政策变更的议案》
6、《关于 2022 年度涉房地产理财项目转回减值准
备的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
第十届监事会 2023 年 4 月 11 日 《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事
第十四次会议 会非职工监事候选人的议案》
第十届监事会 2023 年 4 月 20 日 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第十五次次会议
第十一届监事会 2023 年 4 月 27 日 《关于选举监事会主席的议案》
第一次会议
第十一届监事会 2023 年 8 月 17 日 《2023 年半年度报告全文及摘要》
第二次会议
第十一届监事会 2023 年 10 月 27 日 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第三次会议
二、监事会对有关事项的监督检查情况
1、公司依法运作情况
2023 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和公司《章程》
的规定。公司依法经营，规范运作，内控制度能够满足企业运营控制与监督的要求，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好。财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
3、关联交易情况
监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。4、对外担保情况
监事会对公司的对外担保进行核查后认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》、《对外担保决策管理制度》的规定，公司及控股子公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
5、内幕信息知情人管理制度的实施情况
公司的内幕信息管理规范健全，认真落实《内幕信息知情人登记制度》的有关要求，针对各定期报告、重大事项等事宜，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。
2024 年，监事会将继续严格按照法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，进一步
推动公司的规范运作，促使公司持续、健康、稳定发展，维护公司和全体股东的合法利益。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日

2023年度报告全文及摘要
各位股东及与会代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《关于做好主板上市公司 2023年年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了 2023 年度报告全文及摘要，并已经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过， 已于 2024 年3 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日

2023年度财务决算报告
各位股东及与会代表：
公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所中国注
册会计师潘晶晶先生、张罗俊先生依照中国注册会计师独立审计准则进行了审计。现将
公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：
一、 基本情况
2023 年，公司实现营业收入 2.17 亿元、利润总额 1,254.67 万元、归属于上市公司
股东净利润 1,357.14 万元。
二、 主要财务指标
单位：元
本年比上年同期增
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
减变动幅度(%)
营业收入 216,946,319.28 -4.48% 227,130,626.77 266,120,190.84
归属于上市公司股东的净利润 13,571,388.03 -92.45% 179,772,417.88 112,709,687.97
归属于上市公司股 东的扣除非 89,391,018.35 5.12% 85,038,580.36 88,241,127.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 113,753,204.18 51.91% 74,880,710.12 88,135,508.79
基本每股收益（元/股） 0.04 -91.67% 0.48 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.04 -91.67% 0.48 0.30
加权平均净资产收益率（%） 0.59 减少 7.17 个百分点 7.76 5.09
本年度末比上年度
2023 年度末 2022 年度末 2021 年度末
末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,292,878,900.44 -3.47% 2,375,356,760.53 2,270,491,468.84
总资产 2,535,540,425.34 -5.32% 2,677,982,470.76 2,623,564,053.25
三、会计报表主要项目的说明
（一） 资产