共达电声:共达电声股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

共达电声股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于
2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式
召开公司 2023 年度股东大会。
2024 年 4 月 12 日，公司收到无锡韦感半导体有限公司（以下简
称“无锡韦感”）《关于增加共达电声股份有限公司 2023 年度股东
大会议案的函》，提出将第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以临时提案的方式提
交公司 2023 年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：单独或合计持有百
分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并
书面提交召集人；召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为，截至 2024 年 4 月 12
日止，无锡韦感持有公司股份 37,000,000 股，占公司总股本的比例
为 10.12%，无锡韦感符合提出临时提案的主体资格，且临时提案内容
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。根据以上情况，现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年
4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票 表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 17 日
7、出席及列席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前 述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科 技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、 傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，详见《共达电声 股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号： 2024-010），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《2023 年度报告（全文及摘要）》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 √
暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
8.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议 √
案》
11.00 《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》 √
12.00 《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》 √
13.00 《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》 √
14.00 《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》 √
15.00 《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》 √
17.00 《关于修改关联交易制度部分条款的议案》 √
18.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
20.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
21.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
21.01 选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √
21.02 选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事 √
21.03 选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
21.04 选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事 √
21.05 选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事 √
21.06 选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事 √
22.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3 人）
22.01 选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事 √
22.02 选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事 √
22.03 选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事 √
23.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2 人）
23.01 选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
23.02 选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述议案 7 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之
二以上通过；议案 10、11、12、13 以及 19 应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室
5、登记时间：2024年4月18日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30
6、联系方式：0536-2283009
7、传真号码：0536-2283006
8、联系人及电子邮箱：
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
9、本次股东大会不接受会议当天现场登记
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、共达电声股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、共达电声股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司