中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-002
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以
通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位，会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星 2023 年年度报告
监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2023 年年报编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星 2023 年度监事会工作报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星 2023 年度财务决算报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）中国卫星关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
（五）中国卫星 2023 年度利润分配方案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（六）中国卫星 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）中国卫星 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（八）中国卫星 2024 年度全面预算报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司 2024 年度全面预算。
（九）中国卫星关于 2024 年度债务融资额度的议案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
根据 2024 年重点经营工作和投资计划，同意 2024 年债务融资额度。
（十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 17 日