晨光生物:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—050
晨光生物科技集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围 内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报告的董事会召 开日，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称“河北福缘”）开展日常经营性 业务交易不超过 210 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称“新疆晨番”） 开展日常经营性业务交易不超过 640 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市 场行情协商确定。
2、公司实际控制人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的 控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公 司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番构 成关联方，与其发生的交易为关联交易。
3、2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，董事卢庆国、卢颖因系关联人回避了表决，其
他 4 名董事进行了表决，表决结果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
5、2024 年度日常关联交易预计的类别、金额
关联交易类 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生金
别 关联人 关联交易内容 易定价 （万元） 已发生金额 额（万元）
原则 （万元）
向关联人销 河北福缘 销售公司商品或存 50.00 0.88 11.77
售商品或存 货

货 销售公司存货、设
新疆晨番 备子公司销售本公 按照独 30.00 0.49 -1.37
司生产的设备 立交易
小计 原则， 80.00 1.37 10.40
参考市
河北福缘 采购材料或商品 场行情 110.00 6.28 13.50
采购关联人 协商确
材料或商品 新疆晨番 采购商品原辅料 定 300.00 28.95 -339.51
小计 410.00 35.23 -326.01
河北福缘 提供代加工、检测 15.00 0.12 2.97
等服务
向关联人提 提供代加工服务、
供劳务 新疆晨番 设备子公司提供设 150.00 - 55.24
备安装服务
小计 165.00 0.12 58.21
河北福缘 租出公司暂时闲置 35.00 4.45 21.65
向关联人租 厂房、宿舍、设备
赁业务 新疆晨番 等 30.00 0.35 367.20
小计 65.00 4.80 388.85
向关联人销 新疆晨番 非设备子公司销售 30.00 - -
售设备 本公司设备
接受关联人 新疆晨番 接受代加工、安装 100.00 4.90 3.42
提供的劳务 等服务
6、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期
类别 （万元） （万元） 业务比例 金额差异 及索引
（％） （%）
河北福 销售公司商品 11.77 120.00 0.00% -90.19%
向关联人 缘 或存货
销售商品 销售公司存货、
或存货 新疆晨 设备子公司销 -1.37 250.00 0.00% -100.55% 详见2023
番 售本公司生产 年 3 月28
的设备 日披露于
向关联人 河北福 采购材料或商 13.50 45.00 0.00% -70.00% 巨潮资讯
采购材料 缘 品 网上的
或商品 新疆晨 采购商品原辅 -339.51 7,070.00 -0.05% -104.80% 《关于
番 材料 2023 年度
河北福 提供代加工、检 2.97 30.00 0.14% -90.10% 日常关联
缘 测等服务 交易预计
向关联人 提供代加工服
提供劳务 新疆晨 务、设备子公司 的公告》
番 提供设备安装 55.24 80.00 2.55% -30.95%
服务

河北福 租出公司暂时 21.65 45.00 2.49% -51.89%
向关联人 缘 闲置厂房、宿
租赁业务 新疆晨 舍、设备等 367.20 400.00 42.18% -8.20%
番
向关联人 新疆晨 非设备子公司
销售设备 番 销售本公司设 - 120.00 - -100.00%
备
接受关联 新疆晨 接受代加工、安
人提供的 番 装等服务 3.42 80.00 0.11% -95.73%
劳务
公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限
公司董事会对日常关联交易实际发生情 进行的预计，实际经营业务中，双方根据实际需求、市场
况与预计存在较大差异的说明 行情变化适时调整业务，因此实际发生的关联交易金额低
于预计金额。
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预
公司独立董事对日常关联交易实际发生 计规模，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业
情况与预计存在较大差异的说明 务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，
实际发生的关联交易金额低于预计金额，未损害公司和股
东特别是中小股东的权益。
二、关联方基本情况
1、河北福缘食品科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0F44Y77Y
类 型：有限责任公司
法人代表：党兰婷
注册资本：500 万元
成立日期：2020 年 06 月 15 日
住 所：河北省邯郸市曲周县晨光路 9 号
经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；保健食 品生产；豆制品制造；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售。一般项目：食品销 售；保健食品销售；食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；货物进出口。
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例
1 党兰婷 495.00 99.00%
2 宋丽芝 5.00 1.00%

合计 500.00 100.00%
公司实控人、董事长兼总经理卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。
最近一期主要财务数据：截至 2024 年 2 月 29 日，河北福缘的资产总额为
2,209.14 万元，净资产为-365.87 万元，营业收入为 77.41 万元，净利润为-23.77万元，上述数据未经注册会计师审计。
河北福缘依法存续经营，其履约能力不存在重大不确定性，形成坏账的可