生益电子:生益电子2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-022
生益电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 667,757,246
普通股股东所持有表决权数量 667,757,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.3934
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 667,720,425 99.9944 36,821 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,717,425 99.9940 39,821 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,720,425 99.9944 36,821 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.01 议案名称：2023 年度汪林独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.02 议案名称：2023 年度陈文洁独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
6.03 议案名称：2023 年度唐艳玲独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,745,874 99.9982 11,372 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,905,753 99.9822% 8,372 0.0178% 0 0.0000%
10.01 议案名称：生益电子股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,748,874 99.9987 8,372 0.0013 0 0.0000
10.02 议案名称：生益电子股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,183,420 99.9140 573,826 0.0860 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 667,183,420 99.9140 573,826 0.0860 0 0.0000
12、 议案名称：关于对外捐赠的议案
审议结