三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,310,829,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
84.9727
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东
大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
3、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
4、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
5、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 6,109,075 0.1845 89,300 0.0027
6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 137,175,315 95.6768 5,908,275 4.1209 290,100 0.2023
7、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,856,698 99.8196 5,682,475 0.1716 290,100 0.0088
8、议案名称：关于公司与关联方确定互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 137,401,115 95.8343 5,682,475 3.9634 290,100 0.2023
9、议案名称：关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
10、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
11、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2023 年度利润分 137,175,315 95.6768 6,109,075 4.2609 89,3