潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H股股东会议的通知

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-017
潍柴动力股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和
2024 年第一次 H 股股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于
2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股股东会议和 2024年第一次 H股股东会议，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024年第一次 A股股东会议和 2024 年第一次 H股股东会议
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司六届七次董事会会议已审议通过了
《审议及批准关于召开公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东
会议和 2024年第一次 H股股东会议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50 开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 10 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严 肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决 结果以第一次有效投票表决为准。
6．股权登记日：2024 年 4月 29日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有
权出席公司 2023 年度股东周年大会和 2024 年第一次 A股股东会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适
用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士 （不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各 位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公
司会议室
二、会议审议事项
1．2023年度股东周年大会议案名称及编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案

1.00 审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案 √
5.00 审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6.00 审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司 2023年度利润分配的议案 √
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期 √
股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 √
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规 √
则》的议案
累积投票议案（等额选举）
15.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数
（10）人
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事 √
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事 √
15.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行 √
董事
15.10 选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行 √
董事
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数
（5）人

16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
16.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事 √
17.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议 应选人数
案 （2）人
17.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
17.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 √
议案7-9、15-17将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案 11-14 为特别决议案，需经出席 2023 年度股东周年大会的股东所持表决权总数
的 2/3 以上通过。议案 15-17 在本次会议上将实行累积投票制进行表决，应选
第七届董事会非独立董事 10 名、独立董事 5 名，应选第七届监事会非职工代
表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候 选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。
另，本次会议将听取公司独立董事做 2023 年度述职报告。
2．2024年第一次 A股股东会议议案名称及编码表
备注
议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的 √
议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东所
持表决权总数的 2/3以上通过。

备注
议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的 √
议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
议案 1-2 为特别决议案，需经出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东所
持表决权总数的 2/3以上通过。
以上议案已经公司六届七次董事会